June, 15 2023

PEMBERITAHUAN HASIL RUPS (15 Juni 2023)

 
PEMBERITAHUAN HASIL RUPS-TAHUNAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham-Tahunan (RUPS) PT. Betonjaya Manunggal Tbk. (Perseroan) telah diadakan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 bertempat di tempat Pertemuan PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk. (Perusahaan afiliasi) Jl. Margomulyo No. 29A, Surabaya, pada pukul 11:04 s/d 12:14 WIB, dengan mata acara  RUPS sesuai dengan yang tercantum didalam Panggilan RUPS tanggal 22 Mei 2023 RUPS dihadiri oleh 2-dua anggota Direksi dan 2-dua/seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan 690.994.400 saham dengan hak suara yang sah atau 95,97% dari seluruh saham Perseroan yaitu 720.000.000 saham.

Pemimpin RUPS memberikan kesempatan kepada peserta RUPS untuk bertanya, memberikan kesempatan pendapat setuju/tidak setuju dan abstain sebelum pengambilan keputusan untuk setiap mata acara RUPS.

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dengan cara:
-    Musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik dalam RUPS, dan/atau;
-    Melalui system yang disediakan oleh penyedia e-RUPS (KSEI).

RUPS-Tahunan telah menyetujui mata acara RUPS sebagai berikut:

1. RUPS memutuskan dengan suara bulat untuk menyetujui, menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
   Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahunan untuk tahun buku 2022 oleh RUPS, RUPS juga telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tersebut.
2. RUPS memutuskan dengan suara bulat untuk menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dan menentukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Memberikan kecukupan waktu bagi Dewan Komisaris untuk memilih dan/atau menentukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.
   b. Kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan di tunjuk Dewan Komisaris harus telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
3. RUPS dengan suara bulat memutuskan untuk memberikan persetujuan besarnya gaji/honorarium Dewan Komisaris Perseroan selama tahun 2023 dengan total gaji/honorarium setinggi-tingginya sebesar 20% dari gaji dan tunjangan Direksi dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.
4. RUPS memutuskan tidak menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2022 untuk dibagikan sebagai dividen tunai; dengan demikian sehingga perolehan laba bersih tahun buku 2022 tetap menjadi bagian dari laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

Dengan penjelasan pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPS adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Total suara hadir (saham)	Setuju	Minimum kuorum kehadiran (saham)	Tidak setuju	Abstain
Agenda ke-1	690.994.400	100% (690.994.400)	360.000.001	0	0
Agenda ke-2	690.994.400	100% (690.994.400)	360.000.001	0	0
Agenda ke-3	690.994.400	100% (690.994.400)	360.000.001	0	0
Agenda ke-4	690.994.400	6,80%  (46.994.400)	360.000.001	93,20% (644.000.000)	0

Gresik, 15 Juni 2023
PT. BETONJAYA MANUNGGAL TBK.
DIREKSI