June, 25 2025

PEMBERITAHUAN HASIL RUPS (25 Juni 2025)

 
PEMBERITAHUAN HASIL RUPS TAHUNAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) PT. Betonjaya Manunggal Tbk. (Perseroan) telah diadakan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 bertempat di tempat Pertemuan PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk. (Perusahaan afiliasi) Jl. Margomulyo No. 29A, Surabaya, pada pukul 12.05 s/d 13:14 WIB, dengan mata acara RUPS sesuai dengan yang tercantum didalam Panggilan RUPS tanggal 2 Juni 2025 RUPS dihadiri oleh 2 (dua) anggota Direksi dan 2 (dua)/seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan 609.505.200 saham dengan hak suara yang sah atau 84,65% dari seluruh saham Perseroan yaitu 720.000.000 saham: 

Pemimpin RUPS memberikan kesempatan kepada peserta RUPS untuk bertanya, memberikan kesempatan pendapat setuju/tidak setuju dan abstain sebelum pengambilan keputusan untuk setiap mata acara RUPS.

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dengan cara:
-    Musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik dalam RUPS, dan/atau;
-    Melalui system yang disediakan oleh penyedia e-RUPS (KSEI).

RUPS-Tahunan telah menyetujui mata acara RUPS sebagai berikut:

1. RUPS memutuskan dengan suara bulat untuk menyetujui, menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
   Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahunan untuk tahun buku 2024 oleh RUPS ini berarti RUPS juga telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tersebut.
2. RUPS memutuskan dengan suara bulat untuk menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dan menentukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Memberikan kecukupan waktu bagi Dewan Komisaris untuk memilih dan/atau menentukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025;
   b. Kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan di tunjuk Dewan Komisaris harus telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
3. RUPS dengan suara bulat memutuskan untuk memberikan persetujuan besarnya gaji atau honorarium Dewan Komisaris Perseroan selama tahun 2025 dengan total gaji atau honorarium setinggi-tingginya sebesar 20% dari gaji dan tunjangan Dewan Direksi dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Direksi Perseroan.
4. RUPS memutuskan untuk menyetujui:
   a. Perubahan susunan pemegang saham sehubungan dengan adanya perbuatan hukum hibah saham milik Bapak Gwie Gunawan, menjadi sebagai berikut:

   Bapak Gwie Gunadi Gunawan	:	sebanyak 258.750.000 lembar saham atau 35,94%
   Bapak Gwie Gunato Gunawan	:	sebanyak 258.750.000 lembar saham atau 35,94%
   Ibu Gwie Ratna Djuwita Gunawan	:	sebanyak 28.750.000 lembar saham atau 3,99%
   Ibu Wong Ratnawati	:	sebanyak 28.750.000 lembar saham atau 3,99%

   
   b. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

Dengan penjelasan pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPS adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Total suara hadir (saham)	Setuju	Minimum kuorum kehadiran (saham)	Tidak setuju	Abstain
Agenda ke-1	609.505.200	100% (609.505.200)	360.000.001	0	0
Agenda ke-2	609.505.200	100% (609.505.200)	360.000.001	0	0
Agenda ke-3	609.505.200	100% (609.505.200)	360.000.001	0	0
Agenda ke-4	609.505.200	100% (609.505.200)	480.000.001	0	0

Gresik, 25 Juni 2025

PT. BETONJAYA MANUNGGAL TBK.
DIREKSI