PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (12 Juli 2022)

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

 
Pemegang saham PT. Betonjaya Manunggal Tbk. (perseroan) dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) yang akan diadakan pada:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2021.
2. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Persetujuan besarnya gaji/honorarium Dewan komisaris selama tahun 2022, dan memberikan kuasa kepada Dewan komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi.
4. Perubahan Pasal-3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Industri Penggilingan Baja disebut juga Steel Rolling (dengan kode KBLI 24102).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha Industri Penggilingan Baja yang disebut juga Steel Rolling.
2. Melakukan diversifikasi produk didalam lingkup industri Penggilingan Baja (steel rolling).
3. Menjalankan usaha dibidang perdagangan besar tidak terbatas pada dan juga yang meliputi perdagangan hasil industri tersebut, memasarkan dan menjual hasil tambahan dari hasil produksi usaha industri tersebut baik didalam maupun di luar negeri.

1. Mengimpor/melakukan pembelian bahan baku, bahan pembantu tambahan, mesin-mesin, alat-alat perlengkapan, suku cadang dan lain-lain peralatan.
2. Melakukan pembelian dan/atau menyewa tanah dan/atau gudang yang akan dipakai sebagai tempat penyimpanan barang-barang Perseroan dan hal-hal yang menunjang kegiatan usaha utama.
3. Menjalankan usaha pengangkutan dan usaha-usaha lain sehubungan dengan maksud dan tujuan serta segala sesuatu yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan.

1. Alasan pendelegasian kewenangan; dan
2. Kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham dan iklan/panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir dalam rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pukul 16:15 WIB.
3. Pemegang  saham  yang  berhalangan  hadir secara fisik dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam rapat, dan pemegang saham yang tidak dapat hadir secara fisik dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses melalui eASY.KSEI kepada penerima kuasa independen yang telah disediakan oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT. BSR Indonesia) dan menyampaikan pilihan suaranya paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS pada pukul 12:00 WIB.
   Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi pandemi covid-19 dengan ini Perseroan menyarankan kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dan suaranya secara elektronik (e-Proxy).
4. Pemegang saham yang sahamnya ditempatkan dalam penitipan kolektip KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) saat memasuki ruang rapat.
5. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan menghadiri rapat secara fisik, dimohon untuk mematuhi prosedur sebagai berikut:
   
   1. Menyerahkan fotocopy KTP dan memperlihatkan KTP asli atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku (khusus untuk pemegang saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum) sebelum memasuki ruang rapat.
   2. Menggunakan masker, tidak berjabat tangan dan menjaga jarak dengan peserta rapat lainnya.
   3. Untuk ketertiban rapat diharapkan para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi daftar hadir 30 menit sebelum RUPS dimulai.
6. Laporan tahunan tahun 2021 atau materi rapat tersedia di kantor perseroan dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham sejak hari ini atau dapat diakses melalui situs WEB Perseroan (www.bjm.co.id).